第十九條董事會決定合營公司的一切重大事宜，其主要職權如下：

　　1、決定和批準總經理提出的重要報告（如生產規劃、年度營業報告、貸款等）；

　　2、批準年度財務報表、收支預算、年度利潤分配方案、通過公司的重要規章制度；

　　3、決定設立分支機構，修改公司規章；

　　4、討論決定合營公司停產、終止或與另一個經濟組織合并；

　　5、決定聘用總經理、高級職員，負責合營公司終止和期滿時的清算工作；

　　6、其他應由董事會決定的重大事宜。

　　第二十條董事會由+ 名董事組成。其中，甲方派3名，乙方派3名。董事任期為4年，也可連任。

　　第二十一條董事會董事長由甲方委派，副董事長（1名），由乙方委派。

　　第二十二條甲、乙方在委派和更換董事人選時，應書面通知董事會。

　　第二十三條董事會例會每年召開1 次，經1/3以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。

　　第二十四條董事會會議原則上在公司所在地舉行。

　　第二十五條董事會會議由董事長召集并主持，董事長缺席時由副董事長召集并主持。

　　第二十六條董事長應在董事會開會前30 天以書面文件通知董事，寫明會議內容、時間和地點。

　　第二十七條董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席董事會。如屆時未出席也未委托他人出席，則視為棄權。

　　第二十八條出席董事會會議的法定人數為全體董事的2/3不夠2/3 時，其通過的決議無效。

　　第二十九條董事會每次會議，須作詳細的書面記錄，并由全體董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字。記錄文字使用中文和日文，該記錄由公司存檔。

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　　第三十條合營公司的管理機構下設管理部、經營部、生產部，各部設部門經理一人，由董事會聘請。隨著生產經營的發展，經董事會研究可逐步增加合營公司的管理部。

　　第三十一條合營公司設總經理2 人，副總經理1人，正、副經理若干人由董事會聘請。首屆總經理由乙方推薦，副總經理由甲方推薦。

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