套匯行為： 1、違反國家規定，以人民幣支付或者以實物償付應當以外匯支付的進口貨款或者其他類似支出的，但是合法的易貨貿易除外；2、以人民幣為他人支付在境內的費用，而由對方給付外匯的；3、明知用于非法套匯而提供人民幣資金或者其他服務的；4、以虛假或者無效的憑證、合同、單據等向外匯指定銀行騙購外匯的；5、以其他方式非法套匯的。

　　逃匯行為： 1、違反國家規定，擅自將外匯存放在境外的；2、不按照國家規定將外匯賣給外匯指定銀行的；3、違反國家規定將外匯匯出或者攜帶出境的；4、未經外匯管理部門批準，擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境的；5、明知用于逃匯而提供人民幣資金或者其他服務的；6、以其他方式逃匯的。

　　非法使用外匯的行為： 1、以外幣在境內計價結算的行為；2、擅自以外匯作質押的行為；3、私自改變外匯用途的行為.4、非法使用外匯的其他行為。

　　非法買賣外匯的行為： 1、未經外匯局批準，在外匯指定銀行、中國外匯交易中心及其分中心和外匯調劑中心以外匯買賣的行為；2、借外匯還人民幣或借人民幣還外匯等形式，變相買賣外匯的行為；3、以獲取非法利潤為目的，倒買倒賣外匯及外匯權益的行為。

　　違反外匯帳戶管理規定的行為： 1、未經外匯局批準，擅自在境內開立外匯帳戶的行為；2、出租、出借、竄用、轉讓外匯帳戶的行為；3、未經外匯局批準，擅自改變外匯帳戶的使用范圍、使用期限、最高限額的行為等違反外匯帳戶管理規定的行為。

　　違反結售匯規定的行為：外匯指定銀行違反結售匯管理規定，不該結匯辦理了結匯；不該售匯，辦理了售匯；應當結匯，保留了現匯；應當售匯，沒有售匯；結匯或售匯時未審核規定的有效憑證和有效商業單據；未在規定的時間里辦理結匯或售匯；結售匯周轉限額不符合中國人民銀行或國家外匯管理局的規定等行為。

　　違反進出口核銷管理規定的行為：偽造、涂改、出借、轉讓、買賣、重復使用出口收匯核銷單、進口付匯核銷單、出口貨物報關單、進口貨物報關單、結匯水單、收帳通知、許可證、批文、自動登記證、進口付匯備案表、信用證、發票、匯票等有效憑證及商業單據，辦理核銷手續的行為；未按規定的要求和期限，辦理核銷手續的行為；未按照規定的程序辦理核銷手續的行為等違反核銷管理規定的行為。

上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一頁